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公示公告

云南供銷電子商務股份有限公司 關于召開股東大會第六次會議的通知


各位股東:

根據《公司法》和《云南供銷電子商務股份有限公司章程》的有關規定,經董事會研究,定于2021521日召開云南供銷電子商務股份有限公司股東大會第次會議?,F將有關事項通知如下:

、會議時間、地點

(一會議時間

2021年5月21日(星期五)下午13:40-18:00;

(二)會議地點

昆明市高新區海源中路1088號,和成國際大廈A幢10公司大會議室。

請參會人員于5月21日13:30前,直接前往公司報到。

二、會議主要內容

(一)審議相關議案

1.審議《公司2020年工作報告》;

2.審議《公司2020年監事會工作報告》;

3.審議《公司2020年度財務執行情況報告及2021年財務預算草案》;

4.審議《公司2020年度股東分紅的議案》;

5.審議《關于公司股東轉讓股份的議案》;

6.審議《公司2021年員工薪酬(工資總額)預算的議案》;

7.審議《關于修改<公司章程>經營范圍的議案》;

8.審議《關于公司董事會董事、監事會監事辭職的議

案》;

9.審議《關于選舉公司監事會監事的議案》,并進行選舉。

(二)聽取有關報告

1.聽取《云南供銷云菜餐飲服務有限公司成立及運營情況的報告》;

2.聽取《關于股東大會第五次會議決議執行情況及有關項目建設情況的報告》;

3.聽取《公司2020年度高級管理人員及財務負責人薪酬發放情況的報告》;

4.聽取《公司關于撤銷對“云品薈”商標異議的報告》。

(三)研究公司其他重大事項

三、參會人員

(一)公司股東的法定代表人(法定代表人不能出席的,應簽署《授權委托書》,委托代理人出席會議和參加表決);

(二)公司董事會、監事會成員;

(三)公司經營班子成員、財務負責人、法律顧問和子公司主要負責人;

(四)上級有關部門領導。

四、注意事項

(一)法定代表人出席會議的,應持本人身份證和單位營業執照復印件簽到,并提交加蓋公章的《參會回執》原件;

(二)委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證單位營業執照復印件簽到,并提交以下資料:

1.授權委托書(詳見附件);

2.加蓋公章的《參會回執》原件。

(三)本次會議往返交通費、宿費由參會人員自行承擔。若有需要聯系住宿的,請填寫酒店預訂表(見附件)。 

(四)請各位股東攜帶相關證件、資料按時參會,并于2021511日(星期二12:00,將《參會回執》以傳真和電子郵件(郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報送云南供銷電子商務股份有限公司綜合管理部。

特別提示:

為抓實抓細常態化疫情防控工作,所有參會人員進入公司,主動配合云南健康碼、通信行程卡的查驗,佩戴口罩、自覺接受體溫檢測登記。

凡近一個月內到達過疫情中高風險地區或身體不適,出現感冒發熱、咳嗽等癥狀的,建議不參加本次會議;所有參會人員往返途中務必做好個人防護。

請各位股東積極配合,給予支持!

 

聯系人:     13987684400

   15925151360

張博雅  15911577154 

固定電話:0871-68333157

    0871-68333400

 

附件:1.《參會回執》

      2.《授權委托書》

      3.《酒店預定表》

 

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